TEMARIO CURSO SUPERIOR 

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Capítulo 1.

Antecedentes en la prevención del blanqueo de capitales.

            Prueba a Resolver

Capítulo 2.

Derecho administrativo en la prevención del blanqueo de capitales.

Análisis detallado de la ley 10/2010.

Análisis del Reglamento: RD 304/2014, de 5 de mayo

            Casos prácticos resueltos

            Prueba a Resolver

Capítulo 3.

Derecho penal: el delito de blanqueo.

Capítulo 4.

Nuestro Código Penal y el blanqueo de capitales

            Casos prácticos resueltos

            Prueba a Resolver

Capítulo 5.

Las cuarenta recomendaciones GAFI.

Capítulo 6.

Tipologías del blanqueo de capitales.

I Informes del SEPBLAC.     

II Recomendaciones del SEPBLAC. Ficha de Auto-evaluación

Capítulo 7,

Obligaciones de auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.

            Prueba a Resolver

ANEXOS       

o        Modelos y Formularios (a descargar desde la zona privada de la web de IFT)

o        Anexo Normativo (a descargar del aula virtual)